Chân dung những “ông trùm” trong đường dây đánh bạc online nghìn tỷ

Huệ Nguyễn 15/03/2018 17:32
Chân dung những “ông trùm” trong đường dây đánh bạc online nghìn tỷ
TGT - Cơ quan điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Dương (SN 1975) cùng Phan Sào Nam (SN 1979) cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc khiến dư luận xôn xao.

Đây là đường dây đánh bạc thông qua mạng Internet có quy mô rất lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.

Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ thành ông trùm đánh bạc online

Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ thành ông trùm đánh bạc online

Phan Sào Nam là một cái tên không xa lạ trong giới công nghệ. Đại gia kín tiếng với cộng đồng doanh nghiệp nói chung nhưng nổi tiếng trong làng công nghệ. Phan Sào Nam là sáng lập viên VTC Intecom, VTC Online và là cha đẻ cuộc thi Miss Teen đình đám.

Phan Sào Nam (1979) tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc vốn được biết đến là ngôi sao công nghệ ở đúng vào thời điểm thị trường Internet Việt Nam phát triển bùng nổ.

Dưới sự điều hành của ông Phan Sào Nam, VTC Online từng là một trong 3 nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam. Năm 2012, quỹ đầu tư DWS Vietnam Fund - nay là Vietnam Phoenix Fund, đã rót 10 triệu USD để sở hữu 19,5% cổ phần của VTC Online.

Trước đó, tháng 6/2010, Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam của doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng đã trở thành cổ đông chiến lược đầu tiên của VTC Online và đang nắm giữ 9,2% vốn điều lệ công ty.

Mặc dù nhận được  vốn nước ngoài nhưng hoạt động kinh doanh của VTC Online sa sút trong vài năm gần đây với khoản lỗ ròng 102 tỷ đồng trong năm 2014 của hoạt động kinh doanh game.

Công ty có lãi trở lại trong năm 2015-2016, nhưng cũng rất khiêm tốn, đạt lần lượt là 8 tỷ và 10 tỷ đồng.

VTC Online gần đây bán đấu giá hơn 1 triệu cổ phần (gần 45%) với giá chào bán 107.388 đồng/cp, chỉ bằng 1/5 so với mức định giá của DWS Vietnam Fund cách đây 5 năm. (Thông tin theo báo Vietnamnet.vn)

'Ông trùm' Nguyễn Văn Dương cùng cầm đầu đường dây đánh bạc

Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC)

Theo điều tra bước đầu của cơ quan điều tra xác định, cùng cầm đầu với Phan Sào Nam trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet là Nguyễn Văn Dương (1975).

Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC). Công ty CNC được thành lập từ quý III/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 18 tỷ đồng. Dương được xác định là có vai trò cầm đầu cùng Phan Sào Nam và bị bắt vào tháng 8/2017.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các thông tin cá nhân về Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Công ty CNC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC - UDIC Invest.

Trong dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, liên danh đầu tư của dự án này gồm 4 công ty, trong đó có Công ty CP Đầu tư UDIC. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.700 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT. Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải liên tục nhắc nhở, ngày 9/3/2017, liên danh này do Đầu tư UDIC đứng đầu đã buộc phải đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai nên buông bỏ dự án.

Bên cạnh đó, Đầu tư UDIC còn liên quan tới lùm xùm “xù nợ” các nhà thầu phụ công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng năm 2015. Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/3, đại diện Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Trung Hòa (đơn vị thầu phụ gói thầu 41 công trình Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng cho nhà thầu Tổng Công ty Phát triển hạ tầng đô thị UDIC) cho biết, tới thời điểm hiện tại, ­­số nợ vài tỷ đồng vẫn chưa được Đầu tư UDIC thanh toán dù đã hoàn thành dự án. (Thông tin theo báo Tienphong.vn )

Ông Nguyễn Thanh Hóa - Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an (C50)

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ (C50) vừa bị bắt tạm giam

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an (C50) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Trước đó, cuối năm 2017, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ, công tác tại Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Được biết, hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn vào cuối năm 2017, do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.

Ông Nguyễn Thanh Hoá sinh ngày 10 tháng 3 năm 1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Năm 2009, khi C50 được thành lập, ông đang là Đại tá được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng (trước đó, ông Hóa là một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế). Một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ không chỉ đối với đơn vị mà với cả lực lượng công an trong nhiệm vụ đấu tranh với loại tội phạm phi truyền thống.

Thời điểm đó, C50 lực lượng mỏng, trình độ còn hạn chế, cơ sở vật chất và máy móc rất thiếu thốn, hành lang pháp lý còn chưa cập nhật. Trong khi tội phạm công nghệ cao có nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, ở trình độ cao.

Dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa, hệ nghiệp vụ Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã không ngừng lớn mạnh. Ngoài C50 với quân số hùng hậu, các đơn vị chuyên trách đã được thành lập ở nhiều địa phương, tạo thế trận khép kín. Hàng chục chuyên án lớn đã được C50 phối hợp với các đơn vị phá thành công, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm lớn, có tiếng vang trong xã hội. Để đánh một chuyên án, ông Hóa đã trực tiếp chỉ huy từ khâu xác minh, trinh sát đến lúc phá án trong nhiều tháng ròng rã.

Trong những năm qua, C50 đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao có quy mô lớn.

Điển hình là chuyên án 312T, đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24); chuyên án 812C, đấu tranh triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Cộng Đồng Việt.

Cùng đó là chuyên án 812E, đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời; chuyên án 512T, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wifi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến; chuyên án 129T, đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng người nước ngoài, mua hàng hóa từ Hoa Kỳ chuyển về Việt Nam tiêu thụ…

Là người đứng đầu C50, “khắc tinh” của các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, song tướng Hóa lại bị bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng - lĩnh vực mà ông từng quản lý. (Theo báo Nhadautu.vn)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chỉ vì về trễ 30 phút mà cô gái xinh đẹp người Nga bị bạn trai trừng phạt đến mức chết đi sống lại

Sau khi trả thù thành công, gã người yêu khốn nạn này còn nói với cô gái rằng "em nghĩ anh là kẻ có tội sao, em nên nhớ đây là lỗi của cả hai chúng ta".

Chồng nhẫn tâm tạt axit vợ vì lúc đang ngủ vì sinh hai con gái

TGT - Giờ đã là thế kỷ 21 những ở nhiều nơi trên thế giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất sâu sắc. Một phụ nữ ở Ấn Độ đang phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác và tinh thần sau khi bị chồng tạt axit vì chưa sinh được con trai.

Phát hiện thêm những bằng chứng rợn người tại phiên tòa xét xử lần 2 vụ cô gái Việt bị thiêu sống ở Anh

Theo cơ quan pháp y, ADN của nạn nhân là cô Quyen Ngoc Nguyen được tìm thấy trên quần, nòng súng và một ống tim của hai nghi phạm.

Vợ nghi can sát hại dã man 2 bố con tại Lạng Sơn tiết lộ nguyên nhân không ngờ dẫn tới án mạng

Tại cơ quan điều tra, Triệu Thị Phảy cho biết nguyên nhân khiến chồng sát hại hai cha con cùng quá trình gây án dã man.

Căng biển quảng cáo tìm gã đàn ông chạy làng sau khi làm mình có bầu

TGT - Quyết không để kẻ làm mình có bầu rồi rũ bỏ trách nhiệm một cách dễ dàng, một cô gái đã cho đặt biển quảng cáo to giữa ngã ba đường phố đông đúc để vạch mặt tên sở khanh.

Kẻ sát hại bé Nhật Linh có liên quan tới vụ mất tích một bé gái Philippines cách đây 15 năm?

Theo đó, nghi phạm sát hại bé gái người Việt - Yasumasa Shibuya đang bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến một vụ mất tích cách đây 15 năm của một bé gái người Philippines.

Chồng đòi bỏ vợ vì lí do vợ thích mặc quần dài

TGT - Người chồng kiên quyết đòi bỏ vợ vì nhiều lần can ngăn vợ mặc quần dài nhưng cô nhất định không chịu làm theo. Được biết hai vợ chồng này đã có với nhau ba đứa con.

Thủ phạm giết người bị bắt ngay chỉ vì một tấm ảnh tự sướng, và chiếc thắt lưng xanh bản to

Vụ án đã trôi qua gần 3 năm mà không có thêm bất kì manh mối gì, nhưng nhờ tấm ảnh tự sướng mà thủ phạm đăng lên mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng.

Nổi bật

Cô nàng sở hữu nhan sắc khiến nhiều người không thể rời mắt.

Ảo thuật gia gốc Singapore thắng America's Got Talent 2018 - Nhận tiền thưởng lên đến một triệu USD

Shin Lim đã chiến thắng tại đêm chung kết và nhận phần thưởng một triệu USD từ ban tổ chức.

Phạm Quỳnh Anh: "Sống ngần ấy năm với những vết thương chằng chịt và nỗi đau"

TGT - Những tâm sự này của Phạm Quỳnh Anh đã khiến cho các fan hâm mộ không khỏi xót xa
TGT - Sở hữu vẻ điển trai và phong cách đậm chất Hàn Quốc, chàng trai này được nhiều người nhận xét là "bản sao" ca sĩ Lai Guan Lin của nhóm nhạc Hàn Quốc Wanna One.
Chỉ với sự xuất hiện của trailer chính thức đầu tiên, The Face đã nhanh chóng gây bão cộng đồng vì màn đối đầu nảy lửa giữa bộ ba huấn luyện viên quyền lực.
Dù trẻ hơn Tần Lam tận 3 tuổi, nhưng về cả style lẫn nhan sắc Vương Viện Khả đều có phần thua kém "Phú Sát Hoàng hậu" ngay trong lần tái hợp ở Tuần lễ Thời trang Milan.
Dưới đây là những món đồ cực "hit" đứng đầu trong danh sách chưa bao giờ "thất sủng" khi trời sang thu dành cho những tín đồ thời trang.

Mới nhất

Hot teen

 

- Vũ - Ảnh: NVCC -

 

04:24

20/09/2018

TGT - Sở hữu vẻ điển trai và phong cách đậm chất Hàn Quốc, chàng trai này được nhiều người nhận xét là...

Âm nhạc

 

- Minh Châu -

 

04:20

20/09/2018

TGT - Đêm nhạc Việt - Hàn có sự tham gia của AOA, Hyomin (T-ara) chính thức được ban tổ chức công bố...

Chuyện của sao

 

- Phuong Thao -

 

04:15

20/09/2018

Sáng ngày 19/9, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga, Á hậu Nguyễn...

Học đường

 

- Hà -

 

04:14

20/09/2018

TGT - Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa TCDN và Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Liên...

Sống trẻ

 

- Dung Mai -

 

03:56

20/09/2018

TGT - Đó là cô gái mang tên Manami Ito, 34 tuổi sinh ra ở Shizuoka, Nhật Bản chơi violon chỉ bằng một...

Chuyện của sao

 

- Ngọc Trâm -

 

03:54

20/09/2018

TGT - SNSD Yuri tung album solo, Mnet úp mở về Produce 101 mùa 4, BTS có MV 500 triệu view...

Chuyện của sao

 

- Daisy -

 

03:34

20/09/2018

TGT - Những tâm sự này của Phạm Quỳnh Anh đã khiến cho các fan hâm mộ không khỏi xót xa

Giải trí

 

- Phuong Thao -

 

03:24

20/09/2018

Dựa trên câu chuyện có thật về cậu bé xếp dép cho cô trò ở công viên từng gây sốt cộng đồng mạng, Khánh...

Chuyện của sao

 

- Ngọc Trâm -

 

02:49

20/09/2018

TGT - Bước ra từ Produce 48, IZONE đang nhận được hàng tá lời khen về nhan sắc đỉnh cao của dàn mỹ nhân...

Phim ảnh

 

- Phuong Thao -

 

01:03

20/09/2018

Không phải Kiều Minh Tuấn cũng chẳng là An Nguy, Đức Phúc mới chính là nhân vật vô duyên nhất của "Chú...

Chơi

 

- Phú Tài -

 

12:06

20/09/2018

Ngày 23/9, tại McDonald’s Đa Kao (số 2-6 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao Quận 1, TP HCM) sẽ diễn ra...

Âm nhạc

 

- Xuân Võ -

 

12:00

20/09/2018

Người hâm mộ đang không ngừng chỉ trích trước thông báo của YG khi tiết lộ sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc...

Phim ảnh

 

- Phuong Thao -

 

11:28

20/09/2018

"Peppermint" (Tựa Việt hóa Thiên thần công lý: Peppermint) sẽ là bộ phim mang đến những màu sắc rất mới...

Giải trí

 

- Phuong Thao -

 

11:19

20/09/2018

Trailer chính thức của tập 1 "The Face Việt Nam 2018" vừa được công bố tiếp tục gây bão vì màn đối đầu...

Giải trí

 

- Phuong Thao -

 

11:04

20/09/2018

Huấn luyện viên Minh Tú đã phải nói lời chia tay với 2 thí sinh của đội mình trong những diễn biến mới...